本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1416640800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司主体业务未出现重大变化。企业主要从事物料搬运装备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用起重机、特种机械装备、港口设备等）、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务，以及提供智能化工业生产整体解决方案，公司产品大范围的应用于黑色及有色冶金、港口、电力等国民经济重要领域。基本的产品及优势：

  （1）有色冶炼专用起重设备，大多数都用在铝冶炼行业，通过多年的打磨、积累，在冶金专用起重设备领域具备较丰富的经验，凭借先进的研发技术能力，产品在搬运效率、定位精度以及设备稳定性等关键性能指标上表现出色，公司已成为国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商，也是钢铁及铜、铅、锌冶炼起重设备的重要提供商。

  （2）港机设备以散料搬运为主，大范围的应用于电力、冶金、港口等行业，自主研发的抓斗卸船机全自动智能控制技术、卸船机高精度动态料斗称重计量系统在部分关键指标上达到国内商业运营领头羊，国内首台拥有完全自有知识产权的环保型螺旋卸煤机逐步实现“进口替代”，针对常规抓斗卸船机研制抑尘环保料斗技术性能国内领先，公司已成为港口码头设备的重要提供商。

  2025年，面对复杂动荡的国际形势及国内细分行业的竞争压力，在全体股东的支持下，公司董事会率领全体经理层及全体员工秉持“做规模、降成本、抓优势、创利润”的经营思路，聚焦深化改革、数字化转型、培育新质生产力中心工作，实现经营质量与发展韧性双提升、双突破。公司2025年度实现营业收入207,193.85万元，较上年同期增长11.74%；实现归属于上市公司股东净利润11,939.31万元，较上年同期增长126.32%。报告期内主要工作：

  （1）聚焦主业，市场多方突破。2025年度，公司抢占电解铝行业升级提质窗口期，市场销量实现超倍数增长；港机产品成功切入水泥装卸设备领域，继续拓展中部地区内河港口码头的项目空间；有色冶炼领域的智能储运系统延伸了铅冶炼及铜杆卷应用场景；智能产线的大库容量钢板智能作业系统完成业内首个应用示范；垃圾焚烧设备从单机产品向总包业务进一步拓展。

  （2）外维拓展，助力业绩提升。2025年度，公司海外订单增长，低温防爆产品进入高纬度市场，铝电解机组进入非洲“以旧换新”市场；同时，公司持续强化设备技改升级业务，积极探索智能化模块赋能设备正常运行质量及效率，全力保障现有项目按计划交付。

  （3）技术赋能，产品创新创效。2025年度，公司开发铝电解多功能机组的AI大模型初阶版本，探索AI+装备应用场景，300KA铝电解智能化项目实现上线试运行；铜冶炼领域落地实施行业首个电解铜无人化应用场景；港机板块研发国内首台趸船螺旋卸船机填补行业空白；开发高温平车、钢板大幅面喷码印制机等新产品，攻克钢板运输机倒垛、机器人阴极铜配重等关键技术，打造差异化竞争力。

  （4）运营转型，促成科学管理。2025年度，公司组织改革落地，健全权责清单，搭建以项目为主体的效益核算机制；启动产品全生命周期管理系统、数字化售后服务平台等建设，推动财务管理向支撑业务转型，引入自动化工具提升工作效率；推进工厂数字化建设，开展数字化设计手段提升、数字化制造规划、智能制造装备添置，优化整体生产组织模式，推动人均产值同步增长。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司第二季度与第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较公司已披露的半年度报告、三季度报告分别增加820,745.38元、22,938,257.77元，根本原因如下：

  原计入非经常性损益的公司参股企业分红款，经会计师事务所质控审核后，调整为计入经常性损益，导致扣非后净利润增加。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年4月10日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律和法规、规章和《公司章程》的规定。

  报告相关联的内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

  公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易宏举先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。

  本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

  详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

  同意公司以2025年12月31日的总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金28,332,816元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关联的内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关联的内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  本议案已经审计委员会全体成员审议通过。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》。

  《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。

  相关内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

  同意公司2026年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信大多数都用在流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层依据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

  本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

  本议案已经独立董事专门会议审议。同意2026年度日常关联交易预计总金额为1,000万元，关联董事从鑫先生已回避表决。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

  同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过10亿元闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的打理财产的产品。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

  本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《2026年第一季度报告》。

  同意第七届董事会由11名董事组成，提名贾先才、许大为、黄生湘、郑正国、从鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬伟为第七届董事会独立董事候选人，职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制进行表决。

  同意公司于2026年5月15日（星期五）14:30在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开2025年度股东会。详细的细节内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《2025年度利润分配预案》。本事项尚须提交股东会审议。

  根据利润分配的有关法律法规，并考虑公司的经营情况，按照合并报表、母公司报表中期末未分配利润孰低的原则进行分配，2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本1,416,640,800股为基数计算，拟每10股派息0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配总金额为28,332,816元，未高于2025年末母公司的未分配利润。如本次利润分配实施前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

  公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为70,832,040元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》等法律和法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案考虑了公司发展的策略、经营需要、行业特点及当前发展阶段，不会造成流动或对正常生产经营造成不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、线年度经营成果，公司及合并范围内子公司对2025年12月末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、非货币性资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对有几率发生减值的资产计提减值准备。

  本次计提资产减值准备的资产范围有：应收票据、应收账款、另外的应收款、存货、合同资产。

  经过全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备合计总金额2,493.25万元，明细见下表：